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김프 노리고 시세차익…금융당국 추가 수사 불가피

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시중은행 자체점검에서 이상 거래로 의심되는 해외 송금이 연이어 발생하며 검찰수사와 추가 금융당국의 조사가 불가피할 것으로 보인다.

지난 14일 금융업계에 따르면 수상한 해외 송금 거래 조사는 지난 6월 우리·신한은행이 자체 감사에서 비정상적인 외환 거래 사례를 포착해 금융감독원에 보고하면서 시작했다.

이후 금감원은 검사 인력을 통해 해외로 송금된 대다수 자금이 암호화폐 및 가상거래 자산소에서 나온 것을 확인했다.
이복현 금융감독원장. 연합뉴스 제공
이들 해외송금은 국내 가상화폐와 해외 가상화폐의 시세차익을 노인 ‘김치 프리미엄’(김프)를 노린 송금으로 추정했다. 김프의 경우 대부분 국내 시세가 해외보다 비싸게 형성됨을 뜻한다.

금감원은 지난달 1일 우리·신한은행 외 다른 은행들에도 2021년 이후 유사한 거래가 있는지를 자체 점검해 보고하도록 요청했다. 추후 은행들이 의심 거래로 보고한 거래 규모가 당초 금감원이 점검 대상으로 지시한 20억달러(2조6천억원)보다 훨씬 큰 31억5천만달러(4조1천100억원)에 달하는 것으로 추산됐다.

우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4천만달러(8조5천400억원)에 이른다.

한편 금감원은 각 은행의 점검 결과를 면밀히 분석한 뒤 추가 검사에 들어갈 방침이다.
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