| |
| ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì Á¦°ø
|
¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀÌ ±¹³» ±ÝÀ¶±×·ì¿¡¼± óÀ½À¸·Î ±×·ìÅëÇÕ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ü°èÀÎ ¡®±×·ìAML/CFTÁ¤Ã¥(One AML/CFT Policy)¡¯À» µµÀÔÇÑ´Ù°í 23ÀÏ ¹àÇû´Ù.
±¹³» ±ÝÀ¶±×·ì ÀÚȸ»ç´Â ´Ù¾çÇÑ ¾÷Á¾À¸·Î ±¸¼ºµÅ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML, Anti Money Laundering) ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ¹æÁö(CFT, Countering the Financing of Terrorism) µîÀÇ ³»ºÎÅëÁ¦ ¼öÁØ¿¡ ÆíÂ÷°¡ ÀÖ´Ù.
¡®±×·ìAML/CFTÁ¤Ã¥¡¯Àº ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀÇ °¢ ±×·ì»ç°¡ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¶§ ÀÏ°üµÇ°Ô ÁöÄÑ¾ß ÇÏ´Â ÃÖ¼Ò Áؼö±âÁØ(Minimum Standard)ÀÌ´Ù. ÀÌ °°Àº °øÅë °¡À̵å¶óÀÎÀº ±×·ì»çº° °ü¸® ¿ª·®À» »óÇâ ÆòÁØȽÃÄÑ ±×·ì Àüü ¸®½ºÅ© ÅëÁ¦¼öÁØÀ» Çâ»ó½Ãų °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀº ¡®±×·ìAML/CFTÁ¤Ã¥¡¯±¸ÃàÀ» À§ÇØ Áö³ »ó¹Ý±â ¿ì¸®ÀºÇà µî ÀÚȸ»ç°¡ Âü¿©ÇÏ´Â TF¸¦ °¡µ¿Çϱ⵵ Çß´Ù. ¡®±×·ìAML/CFTÁ¤Ã¥¡¯Àº ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)ÀÇ ±Ç°í»çÇ×°ú ÃÖ±Ù °³Á¤µÈ ±¹³» °ü°è ¹ý·ÉÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ¼ö¸³µÆ´Ù.
¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì °ü°èÀÚ´Â ¡°±×·ì Â÷¿ø Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ÅëÇÕ Á¤Ã¥ÀÇ ¼º°øÀû Á¤ÂøÀ» ÅëÇØ º¯ÈÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶È¯°æ ¹× »õ·Î¿î À¯ÇüÀÇ Àڱݼ¼Å¹ À§Çè¿¡ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°´ë¿ÜÀûÀ¸·Î ÄÄÇöóÀ̾𽺠½Å·Úµµ¸¦ Çâ»ó½ÃÄÑ ÇâÈÄ ±Û·Î¹ú ¼±Áø ±ÝÀ¶±×·ì ¼öÁØÀ¸·Î ¹ßÀü½Ãų °Í¡±À̶ó°í ¹àÇû´Ù.¾È¼¼Èñ ±âÀÚ ahnsh@kookje.co.kr