- Áö¿ª Á¤Ä¡±Ç Àû±ØÀû Áö¿ø ÇÊ¿ä
ºÎ»ê½Ã°¡ ±¹Á¦±ÝÀ¶±â±¸ÀÎ 'Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)'ÀÇ ±³À°¡¤¿¬±¸±â°ü(TREIN)À» À¯Ä¡ÇÏ°íµµ ¾Ö¸¦ Å¿ì°í ÀÖ´Ù. ±¹È¸ »óÀÓÀ§¿¡¼ ³»³âµµ °ü·Ã Á¤ºÎ¿¹»êÀÌ ¹Ý Å丷 ³ª¸é¼ ºÎ»êÀÇ Ã¹ ±¹Á¦±ÝÀ¶±â±¸ ¼³¸³ÀÌ ÁÂÃ浃 À§±â¿¡ óÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
½Ã´Â Áö³ 6¿ù È£ÁÖ¿¡¼ ¿¸° FATF ÃÑȸ¿¡¼ ºÎ»ê±¹Á¦±ÝÀ¶¼¾ÅÍ(BIFC) ³» TREINÀ» À¯Ä¡ÇÏ´Â µ¥ ¼º°øÇß´Ù. ³»³â 6¿ù FATF ºÎ»ê ÃÑȸ¸¦ ¿°í »óÁÖÀη 20¸í ±Ô¸ðÀÇ ±³À°¡¤¿¬±¸±â°üÀ» Ãâ¹üÇϱâ À§ÇØ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡Çß´Ù. ½Ã´Â ³»³â 6¿ù ÀÏ´Ü ±³À°¡¤¿¬±¸±â°üÀ¸·Î Ãâ¹üÇØ FATF Á¦2¼¾ÅÍ·Î ±â´ÉÀ» È®ÀåÇÒ ¹æħÀÌ´Ù.
FATF´Â Å×·¯¡¤´ë·®»ì»ó¹«±âÈ®»ê °ü·Ã ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹æÁö µî À¯¿£ Çù¾à ¹× ¾ÈÀüº¸ÀåÀÌ»çȸ °áÀÇ °ü·Ã ±ÝÀ¶Á¶Ä¡ ÀÌÇàÀ» À§ÇÑ Á¤ºÎ °£ Çൿ±â±¸·Î 1989³â ¼³¸³µÆÀ¸¸ç 24°³ Á¤È¸¿ø±¹°ú 32°³ ±¹Á¦±â±¸(ÁØȸ¿ø 8°³, ¿É¼¹ö 24°³)°¡ °¡ÀÔÇØ ÀÖ´Ù. ÇöÀç FATF º»ºÎ¼¾ÅÍ´Â ÇÁ¶û½º Æĸ®¿¡ ÀÖ´Ù.
TREINÀº ±³À°°ú ¿¬±¸ ±â´ÉÀ» ÅëÇØ FATF°¡ ±Û·Î¹ú Àڱݼ¼Å¹¡¤Å×·¯ ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö ³×Æ®¿öÅ© ±¸ÃàÀ̶ó´Â ¸ñÇ¥¸¦ ´Þ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â ±â°üÀ¸·Î, °¥¼ö·Ï Á߿伺ÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. TREINÀÇ ºÎ»ê ¼³¸³Àº ±¹Á¦±â±¸ Àüü ÃÑȸ¿¡¼ °áÁ¤ÇÑ »çÇ×À̸ç, ±Û·Î¹ú °æÁ¦ ±ÝÀ¶µµ½Ã ºê·£µå À̹ÌÁö¸¦ ±¸ÃàÇϴ ù°ÉÀ½ÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Áö³ 4ÀÏ ±¹È¸ Á¤¹«À§¿øȸ´Â Á¤ºÎ°¡ FATF TREIN ¼³¸³À» À§ÇØ ³»³âµµ ¿¹»êÀ¸·Î Æí¼ºÇÑ 11¾ï3000¸¸ ¿ø Áß 5¾ï ¿øÀ» »è°¨Çß´Ù. ¿¹»ê°á»êƯº°À§¿øȸ ¼Ò¼Ó »õ´©¸®´ç ³ª¼º¸°(ºÎ»ê ºÎ»êÁø±¸ °©) ÀÇ¿ø µîÀÌ Á¤ºÎ ¿ø¾ÈÀ» °í¼öÇØ Á¤¹«À§¿¡¼ ÀçÇùÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁö°í ÀÖÁö¸¸ Àü¸ÁÀÌ ºÒÅõ¸íÇÏ´Ù. º»È¸ÀÇ°¡ ¿¸®´Â ¿À´Â 30ÀÏ Àü±îÁö Á¤¹«À§ÀÇ ¿©¾ß °£»ç 2¸íÀÇ ÇÕÀÇ°¡ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é Â÷ÁúÀ» ºúÀ» ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
¹®Á¦´Â ¹Ú¿ø¼ø ¼¿ï½ÃÀå°ú Ä£ºÐÀÌ µÎÅÍ¿î »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ ±è±â½Ä ÀÇ¿øÀÌ ºÎ»êÀÇ ÁÖ¿ä Çö¾ÈÀ» ¹ß¸ñ Àâ°í Àִµ¥µµ Áö¿ª Á¤Ä¡±Ç¿¡¼´Â ¼ÕÀ» ³õ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. Çѱ¹°Å·¡¼Ò ÁöÁÖÈ ¹ý¾È°ú ÇÔ²² ÀÌ ¿¹»ê±îÁö »è°¨µÈ´Ù¸é '±ÝÀ¶Áß½ÉÁö ºÎ»ê'Àº ¿ä¿øÇÏ´Ù. Áö¿ª¿¡¼´Â "±è ÀÇ¿øÀÌ ³»³â ¼¿ï½Ã Á¤¹«ºÎ½ÃÀåÀ¸·Î °¥ °Í"À̶ó´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÀÚÀÚÇÏ´Ù. °Å·¡¼Ò ÁöÁÖÈ¿Í FATF TREIN ¼³¸³Àº ºÎ»êÀÇ ¹Ì·¡°¡ ´Þ¸° ÀÏÀÌ´Ù. Áö¿ª Á¤Ä¡±ÇÀÇ Àû±ØÀûÀÎ Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.